La orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption) es un formulario de orden judicial que el Gobierno de Hamilton County incluye entre sus formularios de reclamos menores para el Tribunal Superior No. 7 de Hamilton, Indiana. Después de que el juez aprueba la moción verificada de un acreedor con sentencia, la orden indica al deudor con sentencia cuándo debe comparecer y ordena al demandado tercero retenedor, un banco o institución financiera, que responda los interrogatorios adjuntos antes de una fecha determinada y ponga una retención en una cuenta. En esta página puede rellenar el formulario en línea en FillingPDF y descargar o imprimir el PDF completado; el PDF oficial está publicado en el sitio web de Hamilton County.
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¿Qué es el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)?
La orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption) es la orden del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton que aprueba la moción verificada de un acreedor con sentencia y ordena al deudor con sentencia que comparezca y al banco que responda los interrogatorios.
El encabezado dice Estado de Indiana, Condado de Hamilton, en el Tribunal Superior No. 7 del Condado de Hamilton, con un número de causa que comienza con 29D07-. Nombra al acreedor con sentencia, al deudor con sentencia y al demandado tercero retenedor, que el formulario identifica como el banco o institución financiera. El texto de la orden indica que se aprueba la moción, ordena al deudor con sentencia que comparezca en una fecha y hora determinadas y ordena al demandado tercero retenedor que devuelva los interrogatorios adjuntos antes de una fecha determinada.
El formulario también incluye:
- una advertencia de que no comparecer puede dar lugar a desacato al tribunal y encarcelamiento en la cárcel del condado por un período que no exceda los 180 días;
- un aviso que cita I.C. 34-25-3-3 (1998) y señala que el demandado tercero retenedor responde por el dinero que tenga en su poder o que deba pagar al deudor con sentencia desde la fecha de notificación;
- una instrucción para poner una retención en una cuenta conforme a I.C. 28-9-3-4, con espacios para el SSN del deudor con sentencia, el monto de la sentencia y los costos judiciales;
- una línea para la firma del juez, una lista de distribución y tres bloques de constancia de notificación para el secretario y el sheriff.
La página de formularios de reclamos menores incluye una moción complementaria para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera para el Tribunal Superior No. 7, así como mociones separadas para empleadores. Esta orden es una orden judicial, no una moción.
¿Quién tiene que presentar el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)?
Los principales usuarios son los acreedores con sentencia en casos de reclamos menores ante el Tribunal Superior No. 7 de Hamilton que han presentado una moción verificada y los interrogatorios y desean obtener una orden del tribunal dirigida a un banco o institución financiera. El encabezado identifica al demandado tercero retenedor como el banco o institución financiera, por lo que el formulario corresponde a esa situación; la página de formularios de reclamos menores incluye mociones separadas para empleadores como terceros retenedores.
El formulario también involucra a otras personas:
- Deudor con sentencia: debe comparecer ante el tribunal en la fecha y hora indicadas y recibe una advertencia sobre el desacato si no comparece.
- Demandado tercero retenedor (banco o institución financiera): debe responder y devolver los interrogatorios adjuntos antes de la fecha indicada, y retener la cuenta nombrada en la orden.
- Juez del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton: firma y fecha la orden.
- Secretario y sheriff: los bloques de constancia de notificación son firmados por el secretario del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton y por el sheriff del condado donde se efectúe la notificación.
El formulario incluye al acreedor con sentencia, al deudor con sentencia, al demandado tercero retenedor y a un sheriff del condado en la distribución de copias.
Cuándo presentar el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)
La orden se prepara después de que un acreedor con sentencia presenta una moción verificada y los interrogatorios: el texto de la propia orden comienza «El acreedor con sentencia presenta una moción verificada e interrogatorios (H.I.). Se aprueba la moción». El formulario no establece un plazo de presentación separado para la orden en sí.
En la orden se escriben dos fechas: la fecha y hora en que el deudor con sentencia debe comparecer ante el tribunal y la fecha antes de la cual el demandado tercero retenedor debe responder y devolver los interrogatorios. El aviso del formulario indica que el demandado tercero retenedor responde por el dinero que tenga en su poder o que deba pagar al deudor con sentencia desde la fecha de notificación de la citación, por lo que la fecha de notificación es importante para el banco.
Documentos que necesitas
- Los interrogatorios que debe responder el demandado tercero retenedor, adjuntos a la orden: el formulario ordena al banco o institución financiera responder y devolver «los interrogatorios adjuntos».
- Una copia del acuse de recibo, adjunta a la constancia de notificación del secretario cuando la moción, la orden y los interrogatorios se notifican por correo con acuse de recibo solicitado.
- La moción verificada y los interrogatorios presentados por el acreedor con sentencia: la orden se emite a partir de esa moción, que, según indica el formulario, se aprueba.
Cómo rellenar el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)
Ingrese el número de causa
En el encabezado, escriba el número del caso después del prefijo impreso CAUSE NO. 29D07-.
Indique los nombres y las direcciones de las partes
Escriba el acreedor con sentencia y el deudor con sentencia a la izquierda, y el demandado tercero retenedor (el banco o institución financiera) después de AND a la derecha. Añada las líneas de dirección postal y ciudad, estado y código ZIP del deudor y del banco.
Indique la fecha de comparecencia del deudor
En el párrafo de la orden, ingrese la fecha, el año (20__) y la hora, con a. m. o p. m., en que el deudor o los deudores con sentencia deben comparecer ante el tribunal.
Indique la fecha de respuesta del tercero retenedor
Ingrese la fecha y el año antes de los cuales el demandado tercero retenedor debe responder y devolver los interrogatorios adjuntos.
Identifique la cuenta que debe retenerse
En la línea antes de «pursuant to I.C. 28-9-3-4», describa la cuenta que se notifica al demandado tercero retenedor que debe retener.
Añada el SSN, el monto de la sentencia y los costos
Ingrese el SSN del deudor con sentencia y, a continuación, el monto de la sentencia y los costos judiciales en los espacios proporcionados.
Feche la orden para el juez
Complete la línea de fecha encima de la línea de firma del juez del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton; el juez firma la orden.
Complete la lista de distribución
En «Distribution», escriba el condado en la línea «Co. Sheriff». El acreedor con sentencia, el deudor con sentencia y el demandado tercero retenedor ya aparecen en la lista.
Deje los bloques de constancia al secretario y al sheriff
La constancia de notificación por correo, el certificado del secretario para el correo no aceptado y la constancia del sheriff tienen espacios y líneas de firma propios para el secretario o el sheriff.
Revise y descargue el PDF completado
Revise los nombres, el número de causa, las fechas y la descripción de la cuenta; luego descargue o imprima el PDF completado desde FillingPDF y gestione la notificación según se describe en «Cómo presentar».
Cómo presentar el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)
El formulario no indica una dirección de presentación. Explica cómo se notifican la moción, la orden y los interrogatorios al acreedor con sentencia y al demandado tercero retenedor:
- Por correo con acuse de recibo solicitado: el secretario del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton certifica la fecha de envío por correo y la fecha en que recibió el acuse de recibo, y adjunta una copia del recibo.
- No se acepta el correo certificado o registrado: si el envío se devuelve sin ser aceptado, el secretario certifica las fechas y entrega los documentos al sheriff del condado indicado.
- Por el sheriff: la constancia del sheriff registra la notificación mediante entrega personal, dejando una copia en la vivienda o residencia habitual, notificando a un agente según lo dispuesto por una regla, ley o acuerdo válido, o indicando que no se pudo localizar a la persona.
La lista de distribución indica que se envían copias al acreedor con sentencia, al deudor con sentencia, al demandado tercero retenedor y a un sheriff del condado. El PDF oficial está publicado por el Gobierno de Hamilton County en su página de formularios de reclamos menores: https://www.hamiltoncounty.in.gov/195/Small-Claims-Forms. FillingPDF le permite rellenar y descargar el PDF; la presentación se realiza mediante los canales descritos anteriormente.
Errores comunes que debes evitar
- Dejar en blanco la fecha y hora en que debe comparecer el deudor con sentencia; el texto de la orden exige una fecha, un año y una hora para la comparecencia.
- Dejar en blanco la fecha límite de respuesta del demandado tercero retenedor, de modo que el banco no tenga una fecha establecida para devolver los interrogatorios.
- No describir la cuenta en la oración sobre la retención, que termina con «conforme a I.C. 28-9-3-4».
- Omitir el número de causa después del prefijo 29D07- en el encabezado.
- Omitir el SSN del deudor con sentencia, el monto de la sentencia o los costos judiciales en las líneas impresas después del aviso sobre la retención.
- Enviar la orden sin la fecha y la firma del juez del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton.
- Usar esta orden cuando el demandado tercero retenedor es un empleador; el encabezado identifica al demandado tercero retenedor como un banco o institución financiera, y los documentos para empleadores se incluyen por separado.
- Completar usted mismo los bloques de constancia de notificación del secretario o del sheriff; los firman el secretario del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton y el sheriff del condado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco?
Es una orden del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton que aprueba la moción verificada de un acreedor con sentencia. Ordena al deudor con sentencia que comparezca ante el tribunal y al demandado tercero retenedor, un banco o institución financiera, que responda los interrogatorios adjuntos antes de una fecha determinada y ponga una retención en una cuenta.
¿Es este un formulario de impuestos sobre la propiedad de Hamilton County, Indiana?
No. Es una orden judicial emitida en un caso de sentencia ante el Tribunal Superior No. 7 de Hamilton, no un formulario relacionado con los impuestos sobre la propiedad de Hamilton County, Indiana. Trata de la comparecencia del deudor con sentencia ante el tribunal y de las respuestas del banco a los interrogatorios; nada de lo que aparece impreso en el formulario se relaciona con impuestos sobre la propiedad.
¿Qué sucede si el deudor con sentencia no comparece?
La orden advierte que no comparecer puede dar lugar a que se declare a la persona en desacato al tribunal y se la castigue con encarcelamiento en la cárcel del condado por un período que no exceda los 180 días. La fecha y hora de comparecencia se escriben en la propia orden.
¿Qué debe hacer el banco después de recibir esta orden?
El demandado tercero retenedor debe responder y devolver los interrogatorios adjuntos antes de la fecha indicada en la orden, y poner una retención en la cuenta descrita en la orden conforme a I.C. 28-9-3-4. Responde por el dinero que tenga en su poder o que deba pagar al deudor desde la fecha de notificación.
¿Quién firma esta orden?
El juez del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton la firma y la fecha. Los bloques de constancia de notificación los firman por separado el secretario del Tribunal Superior No. 7 de Hamilton y el sheriff del condado donde se efectúe la notificación.
¿Cómo se notifica la orden al deudor y al banco?
El formulario permite el envío por correo con acuse de recibo solicitado, certificado por el secretario. Si el correo registrado o certificado se devuelve sin ser aceptado, el secretario entrega los documentos al sheriff, cuya constancia registra la entrega personal, la entrega de una copia en la residencia, la notificación a un agente o que no se encontró a la persona.
¿Existe una versión de esta orden para un empleador?
Esta orden identifica a un banco o institución financiera como demandado tercero retenedor. La página de formularios de reclamos menores de Hamilton County incluye documentos separados para empleadores, como la moción complementaria para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un empleador para el Tribunal Superior No. 7.
¿Puedo rellenar esta orden en línea en FillingPDF?
Sí. Puede rellenar el PDF en línea en FillingPDF y descargarlo o imprimirlo. FillingPDF es un servicio independiente, no está afiliado a Hamilton County y no presenta ni notifica la orden; la notificación se realiza mediante los canales del tribunal.
¿Listo para rellenar el Orden para procedimiento suplementario con solicitud de interrogatorios a un banco o institución financiera con exención (Order for Proceeding Supplemental with Request for Interrogatories - to bank or financial institution with exemption)?
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