La Declaración de la empresa (Formulario 30, Business Statement) es un formulario del estado de Montana, emitido bajo la División de Control de Juegos de Azar del DOJ y la División de Control de Licores del DOR, que identifica a las personas involucradas con una empresa: propietarios, funcionarios, directores y cargos similares. Úselo para enumerar quiénes tienen una participación en la propiedad, con el porcentaje y las acciones de cada persona, y para indicar a quién se debe eliminar. En FillingPDF puede rellenar la declaración de la empresa en línea y descargar o imprimir el PDF completado; el formulario es publicado por el Departamento de Ingresos de Montana y se presenta ante la División de Control de Juegos de Azar en Billings.
Última actualización
¿Qué es el Form 30?
La Declaración de la empresa (Formulario 30, Business Statement) es el formulario del estado de Montana que se usa para identificar a las personas involucradas con una empresa, como propietarios, funcionarios y directores, en una presentación tramitada por la División de Control de Juegos de Azar del DOJ y la División de Control de Licores del DOR.
El formulario está impreso como "Form 30 / Business Statement" y la revisión que figura en él es Rev. 5.2024. Tiene dos páginas. La página 1 identifica a la empresa mediante el Account ID No./Liquor License No. (número de identificación de cuenta/número de licencia de licores), SSN o FEIN, nombre de la entidad (LLC, LLP, Corp., etc.) y nombre del establecimiento (DBA). Luego incluye dos tablas para propietarios individuales, accionistas o miembros: una para quienes deben figurar y otra para quienes deben eliminarse. Cada fila solicita el nombre, SSN/FEIN, fecha de nacimiento, porcentaje de propiedad y número de acciones.
La página 2 tiene el mismo par de tablas para funcionarios, directores o gerentes, con una columna de cargo en lugar de las cifras de propiedad, seguida de la declaración y el bloque de firma.
Cuando una entidad, como una corporación o sociedad, tiene una participación en la propiedad, el formulario solicita el FEIN de cada entidad propietaria y su porcentaje de propiedad. Si más de una entidad tiene una participación en la propiedad, se debe completar un formulario aparte para cada entidad. El total de las participaciones debe sumar 100%.
El formulario no es por sí solo una solicitud de licencia. Proporciona información sobre la propiedad y la administración, y enumera los elementos que se deben presentar junto con él para cada persona nombrada: tarjetas de huellas dactilares, una Declaración de antecedentes personales/penales (Formulario 10) y una tarifa de procesamiento de verificación de antecedentes.
¿Quién tiene que presentar el Form 30?
El grupo principal es la empresa cuyos propietarios, accionistas o miembros, y funcionarios, directores o gerentes deben identificarse ante la División de Control de Juegos de Azar y la División de Control de Licores de Montana. El formulario solicita un Account ID No./Liquor License No., y la persona que firma declara tener autorización para presentar la solicitud en nombre del solicitante y reconoce que las licencias de juegos de azar o de licores que se otorguen conforme a la solicitud podrían revocarse si se proporciona información falsa.
Condiciones impresas en el formulario:
- Los propietarios individuales, accionistas y miembros van en las tablas de propietarios; los funcionarios, directores y gerentes van en las tablas separadas para funcionarios de la página 2.
- Si una entidad, como una corporación o sociedad, tiene una participación en la propiedad, proporcione el FEIN de esa entidad y su porcentaje de propiedad.
- Si más de una entidad tiene una participación en la propiedad, se debe completar un formulario aparte para cada entidad.
- Las personas que dejan la empresa deben indicarse en las tablas "to be Removed" (que se eliminarán).
La persona que firma debe estar autorizada para presentar la solicitud en nombre del solicitante e imprimir su nombre y cargo debajo de la firma. El formulario no nombra ninguna otra categoría de presentante ni establece exenciones para completarlo.
Cuándo presentar el Form 30
El Formulario 30 no indica una fecha límite. Se completa cuando se debe identificar ante las divisiones a las personas involucradas con la empresa. Tiene una tabla para las personas que deben figurar y otra para las personas que deben eliminarse, por lo que registra cambios en los propietarios, funcionarios, directores o gerentes, además de las personas que participan actualmente en la empresa.
El formulario también establece un plazo para las personas que nombra. Para cada persona indicada, se requieren tarjetas de huellas dactilares, el Formulario 10 y la tarifa de procesamiento de verificación de antecedentes, a menos que la persona ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años. Reúna esos elementos antes de presentar el formulario para incluirlos con él. Para conocer cualquier plazo de presentación relacionado con una solicitud de licencia o un cambio, comuníquese con la División de Control de Juegos de Azar en la dirección que figura en el formulario.
Documentos que necesitas
- Dos tarjetas de huellas dactilares por cada persona indicada en las tablas de propietarios o funcionarios, a menos que esa persona ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años.
- Una Declaración de antecedentes personales/penales (Formulario 10) por cada persona indicada en las tablas, a menos que esa persona ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años.
- Pago de la tarifa de procesamiento de verificación de antecedentes por cada persona indicada, a menos que esa persona ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años; el importe está impreso en la página 2 del formulario.
- Hojas adicionales si necesita más filas que las que proporcionan las tablas para propietarios, accionistas, miembros, funcionarios, directores o gerentes, incluidas las personas que deben eliminarse.
- Un Formulario 30 aparte, completado, para cada entidad cuando más de una entidad tenga una participación en la propiedad de la empresa.
Cómo rellenar el Form 30
Ingrese los números de cuenta e identificación tributaria
En la parte superior de la página 1, ingrese el Account ID No./Liquor License No. y el SSN o FEIN de la empresa. El formulario indica que escriba a mano o a máquina.
Ingrese los nombres de la entidad y del establecimiento
Escriba el nombre de la entidad (LLC, LLP, Corp., etc.) y el nombre del establecimiento (DBA).
Indique a los propietarios individuales
En la primera tabla, indique a cada propietario individual, accionista o miembro con su nombre, SSN/FEIN, fecha de nacimiento, % de propiedad y número de acciones. Los porcentajes deben sumar 100%; use hojas adicionales si es necesario.
Incluya correctamente a los propietarios que son entidades
Si una entidad tiene una participación en la propiedad, indique su FEIN y su porcentaje de propiedad. Si más de una entidad tiene una participación en la propiedad, complete un formulario aparte para cada entidad.
Indique a los propietarios que se eliminarán
En la segunda tabla, indique a cada propietario individual, accionista o miembro que se eliminará, con las mismas columnas: nombre, SSN/FEIN, fecha de nacimiento, % de propiedad y número de acciones.
Indique a los funcionarios, directores o gerentes
En la página 2, indique a cada funcionario, director o gerente con su nombre, SSN/FEIN, fecha de nacimiento y cargo. Use hojas adicionales si es necesario.
Indique a los funcionarios y gerentes que se eliminarán
En la última tabla de la página 2, indique a cada funcionario, director o gerente que se eliminará, con su nombre, SSN/FEIN, fecha de nacimiento y cargo.
Firme y feche la declaración
La persona que firma declara tener autorización para presentar la solicitud en nombre del solicitante y que las respuestas son verdaderas y completas. Ingrese la firma, la fecha y el nombre impreso y cargo de la persona que firma.
Revise, descargue y reúna los documentos
Compruebe que la propiedad suma 100% y que cada persona figure en la tabla correcta. Descargue o imprima el PDF completado desde FillingPDF y luego reúna las tarjetas de huellas dactilares, el Formulario 10 y la tarifa descritos en la sección Cómo presentar.
Cómo presentar el Form 30
El formulario indica una dirección para presentar la documentación: Gambling Control Division, 615 South 27th St., Suite A, Billings, MT 59101. No incluye ningún portal, dirección de correo electrónico ni otro método para el Formulario 30.
Envíe la Declaración de la empresa firmada a esa dirección junto con los siguientes elementos para cada persona indicada en las tablas, a menos que la persona ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años:
- Dos tarjetas de huellas dactilares.
- Una Declaración de antecedentes personales/penales (Formulario 10).
- La tarifa de procesamiento de verificación de antecedentes. El importe está impreso en la página 2 del formulario; la división puede confirmarlo.
Use hojas adicionales si se queda sin filas en una tabla, tal como permite el formulario. Complete un Formulario 30 aparte para cada entidad cuando más de una entidad tenga una participación en la propiedad. El repositorio de formularios del Departamento de Ingresos de Montana en https://mtrevenue.gov/forms/index contiene los formularios del departamento. FillingPDF le permite rellenar y descargar el PDF; la presentación se realiza mediante el canal indicado arriba.
Errores comunes que debes evitar
- Indicar porcentajes de propiedad que no suman 100%; el formulario establece que las participaciones deben sumar 100%.
- Incluir a varios propietarios que son entidades en un solo formulario cuando más de una entidad tiene una participación en la propiedad; se debe completar un formulario aparte para cada entidad.
- Omitir el FEIN de una entidad que tiene una participación en la propiedad de la empresa.
- Incluir a las personas que dejan la empresa en las tablas principales en lugar de las tablas "to be Removed", o viceversa.
- Indicar a los funcionarios, directores o gerentes únicamente en las tablas de propietarios; deben figurar en las tablas separadas de la página 2, con su cargo.
- Presentar el formulario sin las dos tarjetas de huellas dactilares, el Formulario 10 o la tarifa de verificación de antecedentes de una persona que no se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años.
- Dejar incompleto el bloque de firma: firma, fecha y nombre impreso y cargo de la persona que firma.
- Enviar el paquete a otro lugar que no sea Gambling Control Division, 615 South 27th St., Suite A, Billings, MT 59101.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Declaración de la empresa, Formulario 30, en Montana?
La Declaración de la empresa (Formulario 30) es un formulario del estado de Montana, relacionado con la División de Control de Juegos de Azar del DOJ y la División de Control de Licores del DOR, que identifica a las personas involucradas con una empresa: propietarios, accionistas, miembros, funcionarios, directores y gerentes, e indica porcentajes de propiedad y acciones.
¿Los porcentajes de propiedad de la declaración de la empresa deben sumar 100%?
Sí. El formulario establece que las participaciones deben sumar 100%, y la columna % of Ownership indica "must total 100%" (debe sumar 100%). Si una entidad es propietaria de parte de la empresa, incluya su FEIN y su porcentaje de propiedad.
¿Qué ocurre si más de una entidad es propietaria de la empresa?
Complete un Formulario 30 aparte para cada entidad. El formulario indica que, cuando más de una entidad tiene una participación en la propiedad de la empresa, se debe completar un formulario aparte para cada entidad y proporcionar el FEIN de cada entidad propietaria.
¿Qué debo enviar junto con la declaración de la empresa?
Por cada persona indicada, envíe dos tarjetas de huellas dactilares, una Declaración de antecedentes personales/penales (Formulario 10) y la tarifa de procesamiento de verificación de antecedentes. La excepción es una persona que ya se haya dado a conocer a la división durante los últimos dos años.
¿Adónde debo enviar el Formulario 30?
Envíelo a Gambling Control Division, 615 South 27th St., Suite A, Billings, MT 59101, junto con los elementos requeridos para cada persona indicada. El formulario no señala ningún otro método de presentación.
¿Puedo eliminar a un propietario o funcionario con este formulario?
Sí. El formulario tiene tablas separadas para los propietarios individuales, accionistas o miembros que se eliminarán, y para los funcionarios, directores o gerentes que se eliminarán. Ingrese el nombre, SSN/FEIN y fecha de nacimiento y, en el caso de los funcionarios, el cargo.
¿Quién firma la Declaración de la empresa?
La firma una persona autorizada para presentar la solicitud en nombre del solicitante. Esa persona firma, fecha el formulario e imprime su nombre y cargo. Al firmar, declara que las respuestas son verdaderas y completas.
¿Qué ocurre si la declaración de la empresa contiene información falsa?
El formulario advierte que proporcionar información falsa en la solicitud o en los documentos adjuntos puede dar lugar a sanciones penales conforme a Montana Code Annotated § 45-7-202, 45-7-203, 45-7-208 y 16-4-402, y/o a la revocación de cualquier licencia de juegos de azar o de licores otorgada conforme a la solicitud.
¿Puedo rellenar la declaración de la empresa en línea?
Puede rellenar en línea el PDF del Formulario 30 en FillingPDF y descargarlo o imprimirlo. FillingPDF es un servicio independiente y no presenta el formulario; usted debe entregarlo personalmente a la División de Control de Juegos de Azar.
¿Listo para rellenar el Form 30?
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